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pos機(jī)違法嗎？做支付的注意了！這6類情況將遭嚴(yán)查

時間：2021-03-15 12:09 瀏覽次數(shù)： 次

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來源：中國支付清算協(xié)會

pos機(jī)違法嗎？為提高社會公眾防賭反賭意識，增強(qiáng)支付市場主體合規(guī)經(jīng)營意識，防范和打擊跨境賭博資金交易違法違規(guī)行為，中國支付清算協(xié)會（以下簡稱協(xié)會）從公安部和國家外匯管理局等機(jī)關(guān)公布的涉賭典型案例、人民銀行行政處罰信息公示案例、協(xié)會舉報調(diào)查案例中，梳理總結(jié)了金融領(lǐng)域典型涉賭案例的六大類型，現(xiàn)予以發(fā)布。

一、個人出租出借出售銀行賬戶和支付賬戶被用于為賭博網(wǎng)站收款

核心提示
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》（銀發(fā)〔2019〕 85號）規(guī)定，經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶（含銀行卡）或者支付賬戶的單位和個人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶。個人參與“跑分”項目，本質(zhì)就是出租、出借賬戶，存在資金損失、個人信息泄露甚至涉嫌幫助犯罪等風(fēng)險。

案例1：出租出借收款碼被用于為賭博網(wǎng)站收款被處罰
2020年3月，李某看到“30元一天”的租借微信收款碼信息，被網(wǎng)絡(luò)兼職賺傭金的利益誘惑，按照要求在“跑分平臺”上傳了自己的收款碼并繳納保證金，后“跑分平臺”將小李的收款二維碼提供給賭博網(wǎng)站使用。最終，該“跑分”平臺被公安機(jī)關(guān)查獲，李某因?qū)儆谠p騙罪共犯，被采取刑事強(qiáng)制措施。

案例2：向犯罪分子出售銀行卡被追究刑事責(zé)任
2016年7月，一男子在某中學(xué)門口求購銀行卡，洪某向其出售銀行卡7張，非法獲利3500元。之后，該男子因?qū)y行卡用于收取和轉(zhuǎn)移賭資被追究刑事責(zé)任，洪某也因向犯罪分子出售銀行卡被判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣一萬元。

二、個人通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金到境外參賭

核心提示
根據(jù)《個人外匯管理辦法》和《外匯管理條例》規(guī)定，境內(nèi)個人從事外匯買賣等交易，應(yīng)當(dāng)通過依法取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)

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如果以上方法還不能解決可以看以下視頻解決：

 

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總結(jié)：個人在申請辦理刷卡POS機(jī)時不要占那幾塊錢手續(xù)費(fèi)，一定要辦理正規(guī)一清POS機(jī)，正規(guī)代理公司是肯定的但盡量找到從事支付行業(yè)多年的公司或個人代理，售后會更有保障！玩卡是個講究的活必須專業(yè)！希望各位卡友合理用卡切勿盲目透支消費(fèi)！ POS機(jī)辦理注意事項！POS機(jī)沒流量卡了怎么辦？連不上網(wǎng)！

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