pos機(jī)洗錢違法！北京12家金融機(jī)構(gòu)21名個(gè)人被罰1990萬元

5月9日，中國人民銀行營業(yè)管理部聯(lián)合北京市部分司法、金融監(jiān)管部門舉辦了“北京市反洗錢工作成果發(fā)布暨工作研討會(huì)”。

會(huì)議對金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布的《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報(bào)告》進(jìn)行了研讀，總結(jié)了近年來人民銀行營業(yè)管理部作為人民銀行在首都的派出機(jī)構(gòu)在履行反洗錢職責(zé)方面取得的成效。

據(jù)了解，人民銀行營業(yè)管理部2006年?duì)款^建立了由北京市司法部門、部分行業(yè)主管部門、金融監(jiān)管部門等22個(gè)單位為成員的北京市反洗錢聯(lián)席會(huì)議制度，形成以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測為紐帶、以數(shù)據(jù)信息共享為基礎(chǔ)、以聯(lián)合監(jiān)管打擊為手段的反洗錢工作機(jī)制。

近三年來，共協(xié)助各成員單位開展pos機(jī)洗錢調(diào)查99起，下發(fā)調(diào)查通知書442份，向公安、國安部門移送案件線索128份。公安2018年，配合部門破獲5起公安部督辦的部級(jí)毒品目標(biāo)案件、1起涉案金額高達(dá)300余億元的跨境地下錢莊案、19起虛開稅票案件和“4.12”重大騙稅案件，協(xié)助偵辦2起跨省涉黑涉惡案件，發(fā)揮了反洗錢在維護(hù)國家安全、打擊違法犯罪、保障社會(huì)穩(wěn)定的作用。