近日，多家支付機構(gòu)發(fā)布公告，均表示要求合作伙伴、商戶必須嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及人民銀行的監(jiān)管規(guī)定，依法合規(guī)開展業(yè)務(wù)，嚴禁實施和參與賭博、洗錢、恐怖融資等非法行為。

 

要求即日起，將針對云南省德宏州、臨滄市、普洱市、紅河州、保山市、西雙版納等邊境地區(qū)加強風(fēng)控檢測措施，一旦發(fā)現(xiàn)存在疑似跨境移機、跨境賭博、洗錢等行為，立即移交公安部門處置。

 

另外還有支付機構(gòu)表示此6個地區(qū)暫停業(yè)務(wù)，嚴禁電銷、郵寄POS終端，停止新增。一旦發(fā)現(xiàn)立即一臺處罰10萬元。

監(jiān)管發(fā)文禁止移機等行為

 

今年6月6日，為進一步規(guī)范支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理，保障金融消費者的合法權(quán)益，防范支付業(yè)務(wù)風(fēng)險，中國人民銀行起草了《中國人民銀行關(guān)于加強支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知（征求意見稿）》。

據(jù)人行官方表示征求意見稿通知起草背景是因為近年來，隨著支付業(yè)務(wù)的發(fā)展和市場環(huán)境的變化，支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險隱患正在逐步暴露，特別是移動受理終端、收款條碼正在被跨境賭博等黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪分子用以轉(zhuǎn)移資金等問題。

 

其中收單機構(gòu)對銀行卡受理終端采購、登記、功能開通、信息變更、退出等全生命周期管理不嚴密，導(dǎo)致買賣終端、移機、“一機多碼”、“一機多戶”等現(xiàn)象屢禁不止，為違法犯罪分子利用受理終端進行資金轉(zhuǎn)移帶來便利；

 

另外特約商戶準入不嚴格，部分收單機構(gòu)對商戶相關(guān)證明文件及其真實意愿、經(jīng)營場所、終端布放位置等核實流于形式，導(dǎo)致虛假商戶問題仍然突出。

 

為規(guī)范收單等業(yè)務(wù)管理，打擊跨境賭博、電信詐騙等違法犯罪活動，切斷黑灰產(chǎn)業(yè)資金鏈，保障社會公眾利益，人民銀行自2019年5月起多次組織人民銀行分支機構(gòu)、銀行、非銀行支付機構(gòu)（以下簡稱支付機構(gòu)）、清算機構(gòu)等單位進行座談?wù){(diào)研，全面梳理了相關(guān)業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險問題，擬寫《征求意見稿》。

 

 

嚴打跨境賭博資金鏈：誰的商戶誰負責(zé)

 

另外在今年6月11日中國人民銀行在京召開會議，專題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈工作。會議通報了今年以來相關(guān)工作進展，分析了當前面臨的復(fù)雜形勢，重點對全力推進打擊治理跨境賭博金融監(jiān)管工作、堅決斬斷跨境賭博資金鏈進行再部署、再推動。

 

人民銀行黨委委員、副行長范一飛在會上表示把斬斷跨境賭博資金鏈作為堅決打贏防范化解重大金融風(fēng)險“攻堅戰(zhàn)”的重要任務(wù)。

 

范一飛要求，各單位要高度警覺、準確把握打擊治理跨境賭博金融監(jiān)管工作面臨的困難與挑戰(zhàn)。把困難估計得更充分，把挑戰(zhàn)認識得更到位，繼續(xù)加強調(diào)查研究，加大以案為鑒、以案倒查工作力度，摸清摸透跨境賭博資金流轉(zhuǎn)作案手法，準確把握涉賭資金鏈實際情況，及時有效調(diào)整防控治理戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，有的放矢、有效阻擊。

 

范一飛強調(diào)，繼續(xù)按照“誰開戶（卡）誰負責(zé)”“誰的用戶（商戶）誰負責(zé)”“誰的合作客戶誰負責(zé)”原則，嚴肅問責(zé)持牌支付服務(wù)主體責(zé)任。

多家支付公司發(fā)重要公告！6個地區(qū)暫停展業(yè)視頻步驟

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